Pelatihan Fraud Investigation Berbasis Nlp

Deskripsi Training

Pelatihan Fraud Investigation Berbasis Nlp. FRAUD – menurut Oxford Dictionary : “is criminal deception; the use of false represen­ta­tions to gain an unjust advantage” – adalah ancaman yang sangat serius bagi perusahaan modern. Penyakit termaksud dapat menimpa perusahaan apapun tanpa memperduli-kan skala bisnisnya. Berbeda dengan varian pendahulunya, dewasa ini corporate fraud telah bermetamorfosis dalam berbagai bentuk dengan modus yang kian canggih dan halus.

Ada dua kata kunci untuk menjelaskan fenomena fraud, yakni sistem dan moral hazard. Dalam pengoperasian seluruh lini mana-jemennya, sebuah perusahaan pasti bersandar pada sebuah sistem yang terdiri dari :

Organisasi, dimana didalamnya terdapat posisi (jabatan), tugas, kewenangan dan tanggungjawab.
Kebijakan, SOP dan Peraturan, semisal kebijakan kesela-matan kerja, SOP Purchasing atau Peraturan lembur.
Alat Kerja, semisal mesin kantor, mesin produksi, formulir-formulir, kendaraan.
Ke tiga unsur dalam sistem di atas berinteraksi dinamis dengan manusia sebagai elemen utamanya. Disini fraud potensial terjadi jika:

Seseorang memiliki posisi, otoritas dan technical knowledge untuk melakukan aksi fraud.
Dalam Kebijakan, SOP atau Peraturan terdapat celah-celah yang memungkinkan terjadinya fraud.
Adanya alat kerja yang dapat disiasati.
Tampak jelas bahwa fraud adalah kecurangan sistematis terhadap sistem perusahaan. Pertanyaan menarik yang mengikutinya adalah; mengapa ada karyawan yang kendati jabatannya tinggi, kekuasaan-nya besar dengan sistem yang longgar dan memiliki peluang besar untuk memanipulasi alat-alat kerja – namun tidak melakukan fraud?. Jawabnya ada pada satu kata : moral hazard (bahaya moral).

Unsur moral hazard akan muncul apabila kebutuhan finansial karya-wan ybs. jauh lebih tinggi dari penghasilan yang diperolehnya. Ia tidak akan mampu menutup kekurangannya kecuali dengan melaku-kan kecurangan terhadap perusahaan.

Mencegah timbulnya fraud dalam perusahaan bukan perkara mudah. Dibutuhkan sumberdaya manusia yang cakap, tangguh dan sangat memahami bahwa fraud bukanlah sekedar masalah human error atau kealpaan seseorang; namun merupakan tindakan kriminal yang direncanakan dengan seksama oleh pelakunya.

Merujuk kepada fakta di atas, salah satu tindakan yang tepat untuk menghadapinya adalah membekali personil terkait dengan kemampuan dan kecakapan khusus; sehingga menimbulkan efek deterrence (penggentar) bagi orang yang berniat mencobanya.

Tujuan Training

Setelah mengikuti training ini, peserta ditargetkan :

• Memahami bahwa fraud merupakan bahaya latent yang mengancam setiap perusahaan tanpa kecuali.
• Memahami peran kontrol internal dalam mengelola ancaman fraud.
• Memahami anatomi fraud.
• Mampu melakukan vulnerability assessment organisasi terhadap ancaman fraud dan mengambil langkah perbaikan.
• Mampu merekonstruksi skenario desepsi/kebohongan yang terjadi.
• Mampu mendesain wawancara investigasi berbasis NLP
• Mampu melakukan wawancara investigasi berbasis NLP
• Mampu mengenali berbagai bentuk pola kalimat yang digunakan untuk mengaburkan permasalahan dan mengcounternya.
• Mampu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersahabat namun secara bawah sadar, sangat menekan subyek wawancara.
• Mampu mengidentifikasi desepsi/kebohongan.

Outline Materi Pelatihan Fraud Investigation Berbasis Nlp

• Introduksi : Keamanan Korporat dan Fraud
• Pengendalian Internal dan Fraud
• Anatomi Fraud
• Vulnerability Assessment
• Penanganan Dokumen
• Teknik Mengidentifikasi Desepsi Fraudster
• Persiapan Wawancara Investigasi
• Wawancara Investigasi Berbasis NLP”

Jadwal Pelatihan 2025

Lokasi dan Investasi

Pelaksanaan pelatihan oleh SITI Training dapat dilakukan secara fleksibel, baik offline maupun online, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi peserta. Untuk pelatihan offline, kami menyediakan lokasi di berbagai kota besar di Indonesia:

Jakarta

5.500.000 IDR / peserta *

Yogyakarta

5.500.000 IDR / peserta *

Bali

5.500.000 IDR / peserta *

Bandung

5.500.000 IDR / peserta *

* Syarat dan ketentuan berlaku:
Investasi untuk pelatihan disesuaikan dengan jumlah peserta.
Silakan hubungi tim marketing kami untuk info lebih lanjut.

Training Online dan In-House

Bagi peserta yang lebih memilih pelatihan secara online, kami memfasilitasinya melalui aplikasi Zoom, memastikan pengalaman belajar yang interaktif dan efektif. Selain itu, kami juga melayani in-house training, di mana pelatihan dapat diselenggarakan langsung di lokasi perusahaan Anda, memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka tanpa harus meninggalkan tempat kerja.

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training

Sebagai peserta training, Anda akan menikmati fasilitas berikut.

Galeri Dokumentasi Kegiatan Training